Polícia deflagra operação contra fraude financeira de R$ 19 milhões no Piauí
De acordo com a Polícia Civil, a operação teve como alvo 25 mandados de busca e apreensão, além de 30 de prisão temporária em cidades do Piauí.
Nas primeiras horas desta terça-feira (05), a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, em colaboração com a Superintendência de Operações Integradas (SOI) e as Diretorias de Inteligência da SSP-PI e PC-PI, iniciou a "Operação Prodígio".
A operação teve como alvo 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão temporária nas cidades de Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação, que se desenrolou ao longo de mais de um ano, revelou um sofisticado esquema de fraude bancária que causou um prejuízo estimado em R$ 19 milhões a uma instituição financeira. Destes, R$ 6 milhões estão diretamente relacionados a atividades fraudulentas em contas bancárias de agências localizadas no estado do Piauí.
O modus operandi da fraude consistia em recrutar indivíduos para abrir contas bancárias utilizando informações falsas, como dados pessoais e de renda fictícios, com o intuito de induzir o banco a aumentar o limite de crédito concedido a esses clientes. Após a abertura da conta, o grupo criminoso conduzia uma série de transações fictícias para "legitimar" a renda declarada, visando alcançar o limite máximo de crédito concedido pela instituição.
Uma vez que o grupo acreditava ter atingido o limite de crédito desejado, cessavam os pagamentos e deixavam o banco em uma posição vulnerável. Para desviar os fundos das contas da instituição financeira, o núcleo financeiro da associação criminosa fazia uso de empresas fantasmas e múltiplos métodos de pagamento, incluindo cartões de crédito e boletos bancários, que envolviam diversas entidades do sistema financeiro, tudo com o propósito de dificultar a investigação policial.
Conforme a polícia, o nome "Operação Prodígio" foi escolhido em referência ao fato de que alguns dos envolvidos, notavelmente jovens com idades entre 19 e 21 anos, se apresentavam aos bancos como médicos ou engenheiros, mesmo com formação e experiência altamente improváveis para suas idades.
O trabalho investigativo teve início após a denúncia do banco, que detectou a fraude e prontamente acionou a Polícia Civil do Piauí. Ao final do Inquérito Policial, a polícia compartilhará evidências com outras jurisdições, e novas prisões podem ocorrer como resultado dessa cooperação interinstitucional.